Второй маршрут "Западного Экспресса"

Второй маршрут "Западного Экспресса"

В манхэттенской районной прокуратуре сообщили, что большое жюри предъявило семнадцати людям и одной корпорации обвинения в хищении личных данных, международной торговле номерами краденых кредитных карточек и в других преступлениях, совершенных с помощью Интернета. В 173 эпизодах обвинения говорится, что подсудимые продали больше 95 тысяч номеров кредитных карточек, тем самым совершив мошенничество больше чем на 4 млн долларов.

"Наших" среди обвиняемых шестеро. 40-летнего Вадима Василенко доставили в Нью-Йорк из иммиграционной тюрьмы, где он ожидал депортации в Украину. Его 43-летнюю жену Елену Барышеву привезли из тюрьмы штата Нью-Йорк в графстве Орлианс. 28-летнюю Татьяну Го-лобородько арестовали в Нью-Йорке и поместили в тюрьму Райкерс-Айленд. 30-летний Эдуард Холстинин сидит в тюрьме штата Орегон за другие преступления; 31-летний Олексий Ярне содержится под стражей в неуказанной федеральной тюрьме, а 22-летний Алексей Барышев, сын Елены, третий год в бегах. Еще шестеро обвиняемых-американцев были арестованы, и шестерых разыскивают. Аресты были проведены в Бруклине и Квинсе, а также в Калифорнии, Орегоне и Луизиане

Вадима Василенко и Елену Барышеву, которым принадлежала компания Western Express International Inc., арестовали в феврале прошлого года, в сентябре они признали себя виновными в нарушении закона о работе с банками, и Вадима приговорили к лишению свободы на срок от 2 до 6 лет, а Елену – от года до трех. Суд присяжных грозил им лишением свободы на срок до 12 лет. Несмотря на то, что сидеть Вадиму полагалось дольше жены, его освободили раньше и 10 октября перевели из тюрьмы штата Нью-Йорк в федеральную иммиграционную тюрьму Батавиа в Баффало. Василенко и Барышева, у которых были грин-карты, добровольно согласились на депортацию.

До ареста 15 февраля 2006 года в Манхэттене им принадлежала корпорация Western Express International Inc., на сайте которой (www.webexchanger.com) говорилось, что она су-ществует с 1994 года, лицензирована компаниями Western Union, MoneyGram и RIA Financial, приносит доход больше 2 млн долларов в год и с 2000 года участвует в системе платежей цифровой валютой. Одним из преступлений, в которых обвинили супругов Василенко, было то, что они не сообщали банку обо всех видах активности, которой занималась их компания. Че-рез свои сайты в Интернете "Западный Экспресс" рекламировал себя единым поставщиком услуг (one-stop shopping), то есть фирмой, которая окружит клиента из Восточной Европы теплом и заботой по всем направлениям, даже давая ему возможность заниматься бизнесом в США. Обвиняли их и в том, что, незаконно занимаясь обналичкой чеков и переводами денег, Вадим Василенко и Елена Барышева в банковских документах указывали, что их компания торгует в розницу или обслуживает компьютерные программы. Признав себя виновными год назад, супруги подтвердили, что с 1 января 2002 по 31 декабря 2004 года их "экспресс" перегнал через свой счет больше 25 млн долларов. Татьяна Голобородько работала у них менеджером, но тогда ее не тронули, а сейчас арестовали, несмотря на годовалого сына и восьмой месяц беременности вторым ребенком.

"Новые обстоятельства старого дела, — сказал мне Василенко по телефону из нью-йоркской городской тюрьмы Tоmbs на Уайт-стрит в Нижнем Манхэттене. – Сказали, что мало отсидел. Раньше нам с женой предъявляли 11 пунктов обвинения и 25 млн долларов незаконного оборота, за что грозили лишением свободы на срок до 12 лет, а теперь накопали 173 пункта и 48 млн, за что нам грозит до 170 лет тюрьмы. Сейчас меня обвиняют в отмывании денег". По словам Василенко, до ареста он вел оживленные беседы в Интернете на финансовые темы, а следователи прокуратуры понадергали из этих бесед слова, которые можно понять как компромат. "Лет семь назад я там сказал, что знаю, как спрятать деньги, — пояс-нил мне Вадим. — Конечно я знаю, как спрятать деньги, я десять лет занимался финансами, но как можно за эти слова пришивать статью? У меня на этом сайте пять тысяч статей. Один хакер мне, например, написал, что ворует деньги, взламывая счета, а я ему ответил, что так делать нехорошо, у нас начался спор, я ему доказывал, что работать нужно честно, так это они в дело не взяли".

Представляя новое дело в суде, помощник районного прокурора Джон Бандлер сказал, что обвиняемые помещали в Интернете рекламу, где говорилось, что у них есть на продажу сколько угодно номеров кредитных карточек и другой личной информации. Один их сайт на-зывался "Международная ассоциация развития преступной деятельности" (The International Association for the Advancement of Criminal Activity).

Сообщая об аресте Василенко и Барышевой в феврале прошлого года, районный манхэттенский прокурор Роберт Моргентау, которому тогда было 86 лет, употребил доселе неслы-ханные в его лексиконе слова "фишинг", "спуфинг" и "спамминг", обозначая кибер-преступления ХХI века. Но годы берут свое, и в новом пресс-релизе 88-летний Моргентау мудреными словечками больше не щеголял. Корпорация "Западный Экспресс" теперь названа Western Express Cybercrime Group – "киберпреступной группой", а ее участников Моргентау поделил на "продавцов", "покупателей", "сопроводителей денег" и "поставщиков ки-берпреступных услуг". Помимо отмывания денег Василенко, Барышеву, Голобородько и других обвиняют в создании коррумпированного предприятия, хищении в крупных размерах, не-законном хранении краденого, подделке деловых документов и так далее... Но 170 лет и 48 миллионов, о которых сказал мне Василенко, в обвинении не упомянуты, а отмечены 35 млн долларов, якобы перекачанных через Western Express, и 4 млн долларов, полученных в результате афер с 95 тыс. номеров краденых кредитных карточек. Я поделил 4 миллиона на 95 тысяч: получилось 42 доллара 10 центов с карточки. Негусто, но качество может перейти в количество, что можно сказать и о преступлении, и о наказании.

Только за создание коррумпированного предприятия по закону штата Нью-Йорк можно получить до 25 лет тюрьмы, но до решения суда бригада "Западного Экспресса" считается невиновной. В пресс-релизе манхэттенской прокуратуры отмечено, что расследованием также занималось нью-йоркское отделение Секретной службы. Назначенный судом адвокат Дэниел Готлин сказал, что новые обвинения, предъявленные его клиентам Василенко и Барышевой, необоснованны и во многом повторяют то, в чем их уже обвиняли в 2006 году. По словам адвоката, прокуратура мстит супругам, которым дали меньше, чем требовало обвинение.

nrs.com